| संस्करण | 1.1.1 |
|---|---|
| प्रकाशक | NaamScan |
| जारी मिति | २०२० जुन १० |
| मिति थपियो | २०२० जुन १० |
| ओएस आवश्यकताहरू | iOS |
| आवश्यकताहरु | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| कुल डाउनलोड | ० |
| मूल्य | Free |
वर्णन
के तपाइँ नयाँ ग्राहक संग व्यापार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? तुरुन्तै एक स्क्रीनिंग प्रदर्शन गर्नुहोस्। स्थान मा एक सम्झौता बन्द गर्ने? NaamScan एपसँग स्क्रिनिङ गरिन्छ।
तपाईं कहाँ पहुँच प्राप्त गर्नुहुन्छ?
NaamScan एपको साथ तपाईले 100+ PEP र स्वीकृति सूचीहरूमा पहुँच पाउनुहुनेछ। उदाहरणहरू नेदरल्याण्ड, युरोप, संयुक्त राष्ट्र, इन्टरपोल र युरोपोल, अमेरिका (OFAC) र ग्रेट ब्रिटेनको प्रतिबन्ध सूचीहरू हुन्।
किन पर्दा?
यदि तपाइँ WWFT र/वा प्रतिबन्ध ऐन 1977 सँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको ग्राहक मा अनुसन्धान गर्नु पर्छ। एक PEP र स्वीकृति स्क्रीनिंग ग्राहक अनुसन्धान को एक महत्वपूर्ण भाग हो। के तपाईंको सम्बन्ध PEP र/वा स्वीकृति सूचीमा छ? त्यसपछि हामी तपाईंलाई थप मद्दत गर्न तयार छौं। हिट नकारात्मक हुनु पर्दैन, तर थप विश्लेषण चाहिन्छ।
PEPs
PEPs फरक शब्दहरूको लागि एक संक्षिप्त नाम हो जसको अर्थ एउटै कुरा हो। तिनीहरू राजनीतिक रूपमा प्रमुख व्यक्तिहरू हुन् र तिनीहरूले आफ्नो पद र/वा शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई धुलाई, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन वा यसलाई कमजोर बनाउन सजिलो बनाउँछ। पीईपीहरूलाई राजनीतिक रूपमा खुलासा भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक रूपमा पर्दाफास भएका व्यक्तिहरू र राजनीतिक रूपमा प्रमुख व्यक्तिहरू भनेर चिनिन्छ।
